Obsługa przedsiębiorstw

Zmiany w CRBR
09
Mar

Zmiany w CRBR

Podstawowym aktem prawnym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
Czytaj więcej
Beneficjent rzeczywisty
22
Sty

Beneficjent rzeczywisty

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku obowiązująca od 13 lipca 2018 roku wprowadza obowiązek zgłaszania informacji o...
Czytaj więcej